A.開戶單位一日兩次申請支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內(nèi)申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票
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A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.確保風(fēng)險管理體系的有效性
C.確保商業(yè)銀行資金安全
D.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn)
E.確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整
A.人民法院
B.走私犯罪偵查機(jī)關(guān)
C.審計機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
A.海關(guān)
B.人民檢察院
C.人民銀行
D.人民法院
A.有機(jī)構(gòu)名稱、組織機(jī)構(gòu)和營業(yè)場所
B.熟悉儲蓄業(yè)務(wù)的工作人員不少于4人
C.熟悉儲蓄業(yè)務(wù)的工作人員不少于2人
D.有必要的安全防范設(shè)備
A.被接管
B.被撤銷
C.解散
D.破產(chǎn)
最新試題
商業(yè)銀行行長可以擔(dān)任審貸委員會的成員。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)過程和重點操作環(huán)節(jié)。
內(nèi)部控制的責(zé)任分離制度包括部門責(zé)任分離、崗位責(zé)任分離。
在接收、管理、處置抵債資產(chǎn)過程中，經(jīng)過支行行長批準(zhǔn)可以動用抵債資產(chǎn)。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險特點相適應(yīng)，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)。
銀行機(jī)構(gòu)印章的交接可不納入會計要素控制。
ATM機(jī)的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)具有充分的獨立性，實行全行系統(tǒng)的橫向管理。
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機(jī)構(gòu)儲蓄存單抵算庫款。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨立的授信風(fēng)險管理部門，對不同幣種、不同客戶對象、不同種類的授信進(jìn)行統(tǒng)一管理，避免信用失控。