A.誠實信用
B.守法合規(guī)
C.專業(yè)勝任
D.勤勉盡職
E.公平對待
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A.法律風(fēng)險、操作風(fēng)險
B.聲譽(yù)風(fēng)險、市場風(fēng)險
C.信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險
D.商業(yè)銀行進(jìn)行有關(guān)投資操作和資產(chǎn)管理中面臨的其他風(fēng)險
A.用個人的資金購買禮品給新拉來的存款戶以獎勵
B.把收到的匯款開立儲蓄存單親自送到客戶家中
C.主動幫助不識字的老人代填憑單代輸密碼
D.主動提醒儲戶清點憑證和現(xiàn)金
E.增設(shè)眼鏡和報刊
A.貸記卡
B.借記卡
C.信用卡
D.儲蓄卡
A.檢查準(zhǔn)備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理
A.洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B.改變有關(guān)金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程
最新試題
在接收、管理、處置抵債資產(chǎn)過程中，經(jīng)過支行行長批準(zhǔn)可以動用抵債資產(chǎn)。
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機(jī)構(gòu)儲蓄存單抵算庫款。
營業(yè)終了柜員要將預(yù)留印鑒入抽屜上鎖保管。
受客戶委托，會計結(jié)算上門服務(wù)人員和客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可為客戶代購和傳送轉(zhuǎn)帳支票，但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點。
ATM機(jī)的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。
貸款審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)評估失準(zhǔn)和檢查失誤的責(zé)任。
對代理開辦網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦柜員不受理，必須客戶本人同意后才能注冊網(wǎng)上銀行。
商業(yè)銀行行長可以擔(dān)任審貸委員會的成員。
在對關(guān)系人的授信調(diào)查和審批過程中，商業(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避。