多項(xiàng)選擇題審核完畢后法律合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)作出應(yīng)對方案,必要時可召集相關(guān)部門共同分析研究案情,提出處理意見和對策。應(yīng)對方案應(yīng)包括()

A.對訴訟事項(xiàng)事實(shí)的基本判斷
B.法律關(guān)系的分析研究
C.法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定
D.對可能的判決結(jié)果的分析以及應(yīng)采取的應(yīng)對策略等


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2.多項(xiàng)選擇題法律合規(guī)部門接到審查申請及相關(guān)材料后,主要審查以下內(nèi)容()

A.證明訴訟事項(xiàng)基本事實(shí)及法律關(guān)系的法律文件、合同或協(xié)議文書、相關(guān)權(quán)利證明文件、以及相關(guān)會計(jì)憑證等的合法性、有效性;
B.送審訴訟事項(xiàng)的管理權(quán)限;
C.訴訟時效和法定期間;
D.訴訟的必要性及訴訟方案的可行性;

4.多項(xiàng)選擇題一級分行法律合規(guī)部門負(fù)責(zé)管理下列事項(xiàng)()

A.一級分行為當(dāng)事人,或者由總行指定一級分行管理的民事訴訟事項(xiàng);
B.涉案標(biāo)的額不足5000萬元人民幣或等值外幣的起訴事項(xiàng),或涉案標(biāo)的額不足2000萬元人民幣或等值外幣的被訴事項(xiàng);
C.由一級分行所在地高級人民法院受理的一審、二審、再審起訴、被訴事項(xiàng);
D.由一級分行所在地的各專門人民法院受理的起訴、被訴事項(xiàng);
E.對省級地方國家機(jī)關(guān)提起的民事訴訟;
F.向省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院申請抗訴的起訴、被訴事項(xiàng);
G.其他應(yīng)當(dāng)由一級分行管理的民事訴訟事項(xiàng)。

5.多項(xiàng)選擇題總行負(fù)責(zé)管理下列民事訴訟事項(xiàng)()

A.總行是當(dāng)事人的民事訴訟;
B.涉案標(biāo)的額達(dá)到或超過5000萬元人民幣或等值外幣的起訴事項(xiàng),或涉案標(biāo)的額達(dá)到或超過2000萬元人民幣或等值外幣的被訴事項(xiàng);
C.涉外和跨國民事訴訟;
D.最高人民法院受理的一審、二審、再審起訴、被訴事項(xiàng),向最高人民檢察院申請抗訴的起訴、被訴事項(xiàng);
E.北京以外的各級分支機(jī)構(gòu)在北京地區(qū)法院提起民事訴訟的事項(xiàng);
F.可能引發(fā)群體性民事訴訟或者系列民事訴訟的事項(xiàng);
G.對中央國家機(jī)關(guān)提起的民事訴訟;
H.其他對中國郵政儲蓄銀行業(yè)務(wù)開展、社會聲譽(yù)有重大影響的被訴事項(xiàng)。
I.總行認(rèn)為需要管理的其他民事訴訟事項(xiàng)。
J.總行可以指定各一級分行管理前款所列民事訴訟事項(xiàng)。

最新試題

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)過程和重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

辦理代理業(yè)務(wù)前必須與委托單位簽訂協(xié)議,授權(quán)委托書必須經(jīng)本人簽字確認(rèn)。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)人員可以外出接送款。

題型:判斷題

商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)是在注重穩(wěn)健經(jīng)營和提高資產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)利潤最大化。

題型:判斷題

在接收、管理、處置抵債資產(chǎn)過程中,經(jīng)過支行行長批準(zhǔn)可以動用抵債資產(chǎn)。

題型:判斷題

內(nèi)部控制的責(zé)任分離制度包括部門責(zé)任分離、崗位責(zé)任分離。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)具有充分的獨(dú)立性,實(shí)行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題

可疑類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會造成一定損失。

題型:判斷題

學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體不得為保證人。企業(yè)法人的職能部門不得為保證人。但企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)可以在法人書面授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。

題型:判斷題

被審貸委員會兩次否決的貸款申請一年內(nèi)不得提交審貸委員會審議。

題型:判斷題