A.辦理存款、貸款等業(yè)務(wù)按照會計制度記賬、登記
B.辦理存款、貸款等業(yè)務(wù)在會計報表中反映
C.將存款與貸款等不同業(yè)務(wù)在同一賬戶內(nèi)扎差處理
D.將經(jīng)營收入列入會計賬冊
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A.庫房管理
B.人員崗位制度與崗位稽核、行為規(guī)范的綜合管理
C.電子銀行和IT系統(tǒng)的管理和服務(wù)
D.銀行內(nèi)外賬管理和對賬管理
A.為客戶開立多頭賬戶
B.單位資金以個人名義開立賬戶存儲
C.提高利率吸收存款
D.開辦新的經(jīng)審批的存款業(yè)務(wù)
A.未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的
B.提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的
C.未經(jīng)批準(zhǔn)變更、終止的
D.違反規(guī)定提高或者降低存款利率、貸貸利率的
A.規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為，建立相應(yīng)的行為失范監(jiān)察制度
B.實行重大案件責(zé)任追究制度，切實落實各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
C.加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計力量，增強(qiáng)自我糾錯能力
D.加強(qiáng)任職履職管理，對高管人員實行動態(tài)監(jiān)管
A.盜竊、出賣、泄露或丟失涉密資料，可能影響金融穩(wěn)定，造成經(jīng)濟(jì)秩序混亂的事件
B.高管人員嚴(yán)重違規(guī)
C.涉及損失金額可能超過商業(yè)銀行資本凈額1‰的操作風(fēng)險事件
D.發(fā)生不可抗力導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失，造成直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元的事故、自然災(zāi)害
最新試題
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力。
商業(yè)銀行行長可以擔(dān)任審貸委員會的成員。
本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領(lǐng)取業(yè)務(wù)印章和壓數(shù)機(jī)等。
在接收、管理、處置抵債資產(chǎn)過程中，經(jīng)過支行行長批準(zhǔn)可以動用抵債資產(chǎn)。
受客戶委托，會計結(jié)算上門服務(wù)人員和客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可為客戶代購和傳送轉(zhuǎn)帳支票，但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。
ATM機(jī)的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。
商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。
辦理代理業(yè)務(wù)前必須與委托單位簽訂協(xié)議，授權(quán)委托書必須經(jīng)本人簽字確認(rèn)。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營信息和管理信息。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的評價制度，對內(nèi)部控制的制度建設(shè)、執(zhí)行情況定期進(jìn)行回顧和檢討。