A.公安機(jī)關(guān)出具的證明
B.學(xué)生證
C.學(xué)生證和就讀學(xué)校出具的證明
D.身份證
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A.周報(bào)
B.保密
C.重大事項(xiàng)報(bào)告
D.應(yīng)急處理
A.違反了有關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)操守的規(guī)定，必須停止兼職活動(dòng)
B.非盈利機(jī)構(gòu)屬允許范圍內(nèi)的兼職活動(dòng)，并應(yīng)當(dāng)向所在銀行披露自己的兼職身份
C.非盈利機(jī)構(gòu)屬允許范圍內(nèi)的兼職活動(dòng)，可以把一半以上的時(shí)間用于此兼職工作
D.與銀行業(yè)務(wù)不直接相關(guān)，因此可以不披露自己的兼職工作
A.沒(méi)有做到向客戶(hù)充分提示風(fēng)險(xiǎn)
B.由于歷史上該產(chǎn)品確實(shí)沒(méi)出過(guò)問(wèn)題，也就不用向客戶(hù)說(shuō)明是否存在風(fēng)險(xiǎn)
C.該人員是為了完成銷(xiāo)售目標(biāo)，對(duì)銀行有利，所以是合理的
D.以上說(shuō)法都不對(duì)
A.認(rèn)為該客戶(hù)的要求屬于工作人員的職責(zé)之一，必須滿(mǎn)足其要求
B.認(rèn)為這是不合理的邀請(qǐng)，堅(jiān)決不能做
C.耐心向客戶(hù)解釋?zhuān)绻墙忉寴I(yè)務(wù)，應(yīng)盡量在上班時(shí)間在工作場(chǎng)所進(jìn)行
D.讓保安人員立即驅(qū)逐該客戶(hù)
A.銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶(hù)資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶(hù)的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶(hù)信息用于未經(jīng)客戶(hù)許可的其他目的
最新試題
貸款審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)評(píng)估失準(zhǔn)和檢查失誤的責(zé)任。
內(nèi)部控制的責(zé)任分離制度包括部門(mén)責(zé)任分離、崗位責(zé)任分離。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)，以合理的成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)。
商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)無(wú)權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營(yíng)信息和管理信息。
以背書(shū)轉(zhuǎn)讓的匯票，如轉(zhuǎn)讓人有約定，背書(shū)可以不連續(xù)。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)。
學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體不得為保證人。企業(yè)法人的職能部門(mén)不得為保證人。但企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)可以在法人書(shū)面授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。
在對(duì)關(guān)系人的授信調(diào)查和審批過(guò)程中，商業(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)過(guò)程和重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)。
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金，不得空庫(kù)和白條抵庫(kù)，但可以用本機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄存單抵算庫(kù)款。