A.高度重視防范操作風(fēng)險的規(guī)章制度建設(shè)
B.加強(qiáng)對基層行的合規(guī)性監(jiān)督
C.訂立職責(zé)制，明確總行及各級分支機(jī)構(gòu)的責(zé)任，形成明確的制度保障
D.以上均正確
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A.“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）
B.不需要了解客戶
C.不需要了解客戶的業(yè)務(wù)
D.以上都正確
A.業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)對業(yè)務(wù)單位，特別是基層業(yè)務(wù)單位組織實(shí)施獨(dú)立的、交叉的突擊檢查
B.業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立對疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)的持續(xù)跟蹤檢查制度
C.總行及相關(guān)上級行要對跟蹤檢查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評價，要強(qiáng)調(diào)檢查的有效性、獨(dú)立性
D.業(yè)務(wù)主管部門不需要對疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)持續(xù)跟蹤
A.虛假合同
B.虛假票據(jù)
C.虛假事項(xiàng)票據(jù)
D.以上都正確
A.可以以拆借、集資、投資等名義轉(zhuǎn)移資金、資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”
B.可以向關(guān)聯(lián)單位、內(nèi)部福利機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”
C.可以盤盈資產(chǎn)、受贈資產(chǎn)不入賬形成“小金庫”
D.嚴(yán)禁固定資產(chǎn)清理、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)以及各類報廢物資變賣收入不入賬設(shè)立“小金庫”
A.可以通過中介機(jī)構(gòu)開展存款業(yè)務(wù)
B.不得利用個人理財業(yè)務(wù)進(jìn)行變相高息攬存
C.不得通過“儲蓄送禮”、“存款參與積分”及其他類似宣傳用語誤導(dǎo)儲戶
D.不得以回扣、禮品或其他任何方式向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費(fèi)用或好處
最新試題
為了保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的安全性，在江蘇銀行的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，江蘇銀行員工應(yīng)通過（）與互聯(lián)網(wǎng)建立連接。
區(qū)塊鏈平臺技術(shù)有哪些？（）
智慧營銷是圍繞（）為中心的理念，基于數(shù)據(jù)的智能分析和洞察，以內(nèi)容為依托，通過建立更清晰更完整的用戶畫像，為消費(fèi)者提供精準(zhǔn)的個性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與目標(biāo)客戶連接、參與、培育和轉(zhuǎn)化的完整營銷閉環(huán)。
下列選項(xiàng)哪個不是區(qū)塊鏈技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)？（）
根據(jù)“誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，用戶自己在確認(rèn)安全的前提下，可以將接入江蘇銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的所用計算機(jī)轉(zhuǎn)接入國際互聯(lián)網(wǎng)。（）
下面哪些是4D原則的內(nèi)容？（）
矩陣法告訴我們：要關(guān)注重要不緊急的事務(wù)，防止成為救火隊(duì)員。（）
設(shè)置相對安全的密碼，需要（）。
為落實(shí)“誰使用誰負(fù)責(zé)”要求，員工通過江蘇銀行互聯(lián)網(wǎng)平臺訪問互聯(lián)網(wǎng)實(shí)行（）控制機(jī)制。
請問以下哪些是敏感信息？（）