單項選擇題對新客戶大額存款和開設賬戶，要嚴格遵循（）的原則，洞察和了解該客戶的主要情況（）。

A.“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務”（KYB）
B.不需要了解客戶
C.不需要了解客戶的業(yè)務
D.以上都正確


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1.單項選擇題銀監(jiān)會防范操作風險“十三條”有關“切實加強檢查跟蹤”的說法錯誤的是（）。

A.業(yè)務主管部門應對業(yè)務單位，特別是基層業(yè)務單位組織實施獨立的、交叉的突擊檢查
B.業(yè)務主管部門應建立對疑點和薄弱環(huán)節(jié)的持續(xù)跟蹤檢查制度
C.總行及相關上級行要對跟蹤檢查制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價，要強調(diào)檢查的有效性、獨立性
D.業(yè)務主管部門不需要對疑點和薄弱環(huán)節(jié)持續(xù)跟蹤

2.單項選擇題嚴禁以（）等各類虛列支出行為套取資金形成“小金庫”。

A.虛假合同
B.虛假票據(jù)
C.虛假事項票據(jù)
D.以上都正確

3.單項選擇題關于《江蘇銀行防范“小金庫”行為“十五禁”》的規(guī)定正確的是（）。

A.可以以拆借、集資、投資等名義轉移資金、資產(chǎn)設立“小金庫”
B.可以向關聯(lián)單位、內(nèi)部福利機構轉移資金設立“小金庫”
C.可以盤盈資產(chǎn)、受贈資產(chǎn)不入賬形成“小金庫”
D.嚴禁固定資產(chǎn)清理、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)以及各類報廢物資變賣收入不入賬設立“小金庫”

4.單項選擇題關于存款業(yè)務，下列說法錯誤的是（）。

A.可以通過中介機構開展存款業(yè)務
B.不得利用個人理財業(yè)務進行變相高息攬存
C.不得通過“儲蓄送禮”、“存款參與積分”及其他類似宣傳用語誤導儲戶
D.不得以回扣、禮品或其他任何方式向存款經(jīng)辦人和關系人支付費用或好處

5.單項選擇題第五套100元人民幣紙幣票幅為（）。

A.165*77毫米
B.155*77毫米
C.166*77毫米
D.157*72毫米