A.進(jìn)口信用證來(lái)單備付
B.進(jìn)口代收備付
C.出口議付收匯解付
D.出口托收收匯解付
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A.核心系統(tǒng)中“是否出售憑證”標(biāo)記修改為“否”
B.開(kāi)通企業(yè)回單和對(duì)賬單自助打印功能
C.根據(jù)《托管資產(chǎn)專(zhuān)用銀行賬戶開(kāi)立（或變更）通知書(shū)》，提交分行機(jī)房維護(hù)申請(qǐng)，維護(hù)賬戶核算種類(lèi)。
D.關(guān)閉網(wǎng)銀
E.賬戶性質(zhì)變更的在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行變更備案
A.電子回單打印
B.電子回單驗(yàn)證
C.對(duì)賬單打印
A.對(duì)于外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)下發(fā)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)客戶名單，若存在只提供單位名稱(chēng)等客戶信息提供不完整的情況，系統(tǒng)支持登記時(shí)僅錄入“單位名稱(chēng)”而無(wú)證件號(hào)碼。
B.對(duì)于柜面識(shí)別的虛假證件以及內(nèi)、外部提供的證件信息完整的風(fēng)險(xiǎn)客戶名單，單位名稱(chēng)、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼等關(guān)鍵信息須登記完整。
C.在開(kāi)戶界面（綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“人民幣開(kāi)戶管理（新）”模塊，業(yè)務(wù)代碼：1083），開(kāi)戶名稱(chēng)需與風(fēng)險(xiǎn)證件清單中名稱(chēng)完全一致才會(huì)顯示“屬于風(fēng)險(xiǎn)證件”。
D.在登記風(fēng)險(xiǎn)證件過(guò)程中，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)單位名稱(chēng)中的括號(hào)進(jìn)行中文半角的標(biāo)準(zhǔn)化處理。
A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.蘇丹
E.古巴
最新試題
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。
當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷(xiāo)戶。
柜面可受理本 網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶的對(duì)公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。
搬遷前完成檔案清點(diǎn)封裝，形成檔案清單。運(yùn)營(yíng)主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實(shí)核對(duì)，將檔案有序封裝，避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險(xiǎn)。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運(yùn)營(yíng)檔案，對(duì)裝具須編號(hào)管理，并在檔案清單記錄檔案對(duì)應(yīng)的裝具。
分行所在地外匯局同意情況下，多級(jí)現(xiàn)金池可例外開(kāi)展外幣業(yè)務(wù)。
客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個(gè)人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
非銷(xiāo)戶為目的（特定場(chǎng)景之外），企業(yè)因工商注/吊銷(xiāo)被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理填寫(xiě)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請(qǐng)，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過(guò)后，運(yùn)營(yíng)人員直接解除管控。
當(dāng)企業(yè)開(kāi)立一般戶，且基本戶開(kāi)戶行為招行的，還應(yīng)與開(kāi)立基本戶時(shí)留存的開(kāi)戶文件、簽章進(jìn)行核對(duì)，如核對(duì)不一致拒絕開(kāi)戶。
RAP自動(dòng)備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶的開(kāi)戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開(kāi)戶備案。
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí)，柜面仍應(yīng)審核9235無(wú)紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。