A.對于外部監(jiān)管機構(gòu)下發(fā)的各類風(fēng)險客戶名單，若存在只提供單位名稱等客戶信息提供不完整的情況，系統(tǒng)支持登記時僅錄入“單位名稱”而無證件號碼。
B.對于柜面識別的虛假證件以及內(nèi)、外部提供的證件信息完整的風(fēng)險客戶名單，單位名稱、證件類型、證件號碼等關(guān)鍵信息須登記完整。
C.在開戶界面（綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“人民幣開戶管理（新）”模塊，業(yè)務(wù)代碼：1083），開戶名稱需與風(fēng)險證件清單中名稱完全一致才會顯示“屬于風(fēng)險證件”。
D.在登記風(fēng)險證件過程中，系統(tǒng)自動對單位名稱中的括號進行中文半角的標(biāo)準(zhǔn)化處理。
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A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.蘇丹
E.古巴
A.不再受理《保證金解除/扣收通知書》及《保證金收取通知書》，也不再人工辦理保證金解凍、解除、收取及凍結(jié)操作。
B.核驗合同文本上加蓋的印章與銀行預(yù)留印章是否一致。
C.審核幣種轉(zhuǎn)換申請書左上角空白處經(jīng)營團隊是否填寫了業(yè)務(wù)申請編號。
D.出入款賬號均為保證金賬號，若幣種轉(zhuǎn)換后生成新保證金賬號的，入款賬號處應(yīng)為空。
A.自助回單機
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行
C.一網(wǎng)通自助回單打印
D.柜臺
A.存款利息補計（補息幣種暫只支持人民幣）
B.存款利息補計（補息幣種支持人民幣和外幣）
C.存款利息沖銷（沖銷幣種暫只支持人民幣）
D.存款利息沖銷（沖銷幣種暫支持人民幣和外幣）
A.企業(yè)法定代表人
B.開戶經(jīng)辦人
C.支付聯(lián)系人
D.股東
E.董事會成員
最新試題
柜員日結(jié)單據(jù)順序為“柜員單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
辦理預(yù)留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。
當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進行銷戶。
對于次日提出的業(yè)務(wù)，在次日指定時點前，對處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù)，客戶可以申請撤銷。
按照票據(jù)法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利，自票據(jù)到期日起3年，在票據(jù)時效內(nèi)，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。
RAP自動備案項目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開戶備案。
結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務(wù)專用章和柜面業(yè)務(wù)專用章（09）、會計業(yè)務(wù)專用章，納入印控機內(nèi)統(tǒng)一保管，采取專人專鎖的形式保管。
根據(jù)總分行運營管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運營條線使用保管印章的交接，既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時，業(yè)務(wù)章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。
柜面應(yīng)核點客戶交回的未用空白重要憑證，經(jīng)辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內(nèi)容一致，當(dāng)客戶面剪角，并在銷戶申請書上簽章?？蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應(yīng)當(dāng)日銷毀，并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。
非銷戶為目的（特定場景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理填寫加強型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時解管申請，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后，運營人員直接解除管控。