A、建立客戶身份識別制度
B、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
D、執(zhí)行大額和可疑交易報告制度

A、由保險經(jīng)紀人代繳保費但無法說明資金來源的屬于可疑交易
B、金融機構境外分支機構應按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》執(zhí)行，而無須遵守駐在國的相關規(guī)定
C、實施現(xiàn)場調(diào)查時，可以在金融機構進行，也可以在被詢問人同意的其他地點進行
D、以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟狀況不相符的應作為可疑交易上報

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D、履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

A、金融機構可以通過員工與客戶直接接觸
B、散發(fā)反洗錢宣傳手冊
C、在開戶申請材料或合同中增加洗錢風險提示條款

A、建立反洗錢內(nèi)控制度
B、開展反洗錢宣傳培訓
C、遵守反洗錢保密規(guī)定