A.不給客戶開立帳戶，請他離開；
B.可以給客戶開立帳戶，開立帳戶后報告合規(guī)部；
C.不給客戶開立帳戶，并將該情況報告分行合規(guī)部和保衛(wèi)部。
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A.由網(wǎng)點(diǎn)在填報可疑交易報告時，關(guān)注程度選擇“03重點(diǎn)可疑”后上報分行
B.由網(wǎng)點(diǎn)填報重點(diǎn)可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向合規(guī)部報送，獲得同意后，方在反洗錢系統(tǒng)中填報可疑交易報告，關(guān)注程度選擇“03重點(diǎn)可疑”后上報分行。
C.由網(wǎng)點(diǎn)填報重點(diǎn)可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向人民銀行報送。
A.既然系統(tǒng)未生成該客戶可疑交易報告，說明客戶交易不可疑，不用在系統(tǒng)中做處理
B.在系統(tǒng)中選擇“密折上報”功能進(jìn)行填報
C.在系統(tǒng)中選擇“大額一次性交易”功能進(jìn)行填報
A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
最新試題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？