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填空題
《中華人民共和國反洗錢法》所稱的金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、（）、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司、（）、（）、（）以及國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)。
答案：
商業(yè)銀行；證券公司；期貨經(jīng)紀(jì)公司；保險公司
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填空題
金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)按照要求客戶出示真實有效的（）或者其他身份證明文件，并進行核對。
答案：
現(xiàn)金匯款；現(xiàn)鈔兌換；票據(jù)兌付；身份證
問答題
【簡答題】請舉幾個證券業(yè)可疑交易的例子。
答案：
1、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測。
2、沒有交易或...
2、沒有交易或...
