A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》 B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》 C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》 D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A、可疑交易活動(dòng) B、可疑交易主體 C、金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度 D、金融機(jī)構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況
A、違法行為輕微并及時(shí)糾正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰 B、主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的,可以從輕或減輕處罰 C、他人脅迫有違法行為的,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰 D、對(duì)沒有法定減輕處罰情節(jié)的,應(yīng)嚴(yán)格依法在法定處罰幅度內(nèi)進(jìn)行處罰