A、可疑交易活動 B、可疑交易主體 C、金融機構的內控制度 D、金融機構遵守反洗錢規(guī)定的情況
A、違法行為輕微并及時糾正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰 B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的,可以從輕或減輕處罰 C、他人脅迫有違法行為的,應當從輕或減輕處罰 D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的,應嚴格依法在法定處罰幅度內進行處罰
A、國家的金融管理秩序 B、司法機關的正?;顒?br /> C、當事人的合法財產權益 D、市場交易的穩(wěn)定性