A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨(dú)立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報(bào)的專門機(jī)構(gòu)
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A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和廣州
D、上海和深圳
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、金融機(jī)構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D、金融行動特別工作組
A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報(bào)告
D、反洗錢監(jiān)測分析
A、反洗錢培訓(xùn)制度
B、大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度
C、反洗錢工作保密制度
D、內(nèi)部審計(jì)和稽核制度
A、中國反洗錢檢測分析中心
B、偵查機(jī)關(guān)
C、人民法院
D、中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
最新試題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。