A、客戶可以不出示信用卡
B、憑客戶有效身份證件辦理。經(jīng)辦人員應(yīng)審查客戶身份，核對客戶姓名、身份證件號碼、照片信息
C、客戶須出示信用卡
D、經(jīng)辦人員須審查以下內(nèi)容：卡片為我行發(fā)行的信用卡；卡片簽名條無“樣卡”字樣；簽名條上有持卡人簽名；卡片無打洞、剪角、毀改或涂改痕跡；卡片在有效期內(nèi)；卡面標(biāo)明的性別與持卡人性別一致、客戶身份證件上的姓名與信用卡卡面客戶姓名拼音一致

A、卡片領(lǐng)取
B、卡片激活
C、喚醒睡眠戶
D、緊急取現(xiàn)

A、居民身份證
B、軍人身份證件
C、武警身份證件
D、護(hù)照

A、國有企業(yè)高管
B、政黨要員
C、高層政要
D、司法或者軍事高級官員

A、利用銀行卡，頻繁的進(jìn)行大額境外消費。
B、個人賬戶資金來源以匯兌、卡卡轉(zhuǎn)賬、電子銀行業(yè)務(wù)等不同方式由不同的城市匯入。
C、資金去向表現(xiàn)為集中取現(xiàn)，或利用現(xiàn)金本票等方式將資金劃往同一城市不同的商業(yè)銀行，賬戶日均余額較小。
D、賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。