A、利用銀行卡，頻繁的進(jìn)行大額境外消費(fèi)。
B、個人賬戶資金來源以匯兌、卡卡轉(zhuǎn)賬、電子銀行業(yè)務(wù)等不同方式由不同的城市匯入。
C、資金去向表現(xiàn)為集中取現(xiàn)，或利用現(xiàn)金本票等方式將資金劃往同一城市不同的商業(yè)銀行，賬戶日均余額較小。
D、賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
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A、資金來源
B、資金用途
C、經(jīng)濟(jì)狀況
D、經(jīng)營狀況
A、住所地址
B、身份ID
C、匯款業(yè)務(wù)標(biāo)識號
D、名稱
A、應(yīng)仔細(xì)審核客戶是否簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡領(lǐng)用合約（個人卡）》。
B、應(yīng)審核申領(lǐng)人提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)。
C、通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對持卡人的有效身份證件，并打印聯(lián)網(wǎng)查詢交易憑證。
D、應(yīng)通過人民銀行個人征信系統(tǒng)打印相關(guān)征信報告。
A、基本存款賬戶開戶許可證原件及復(fù)印件
B、營業(yè)執(zhí)照正本或副本等證明文件原件及復(fù)印件和組織機(jī)構(gòu)代碼證正本或副本原件及復(fù)印件。
C、法定代表人或其委托代理人的有效身份證件原件及復(fù)印件和對持卡人的書面指定材料（必須加蓋單位公章）。
D、持卡人有效身份證件原件及復(fù)印件。
A、客戶提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)
B、原件與復(fù)印件是否一致
C、核對后須在復(fù)印件上加蓋“經(jīng)核對與原件一致”的章
D、核對后須在復(fù)印件上加蓋經(jīng)辦人員名章
最新試題
對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式，確?？蛻羯矸葑R別措施落實(shí)到位。
存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù)；若簽約后，出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。
客戶首次購買理財產(chǎn)品時，可在任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行簽約。
未建立完備的預(yù)留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn)，不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。
第三方存管/融資融券預(yù)約開戶是指證券投資者通過銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行開戶基本信息登記，并由銀行將證券投資者信息發(fā)送證券公司進(jìn)行開戶預(yù)約，最后由投資者到證券公司進(jìn)行身份核實(shí)確認(rèn)后，即可開通各類賬戶用于銀證轉(zhuǎn)賬和證券投資的一項金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
客戶持有未到期理財產(chǎn)品時不可以進(jìn)行解約交易，待產(chǎn)品到期且資金到帳后，柜員才可以進(jìn)行解約交易。
存金通業(yè)務(wù)司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內(nèi)開立貴金屬賬戶。
“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實(shí)行個人身份安全認(rèn)證制度，首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進(jìn)行修改。
各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理，嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品，分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。
在平等資金池中，加入資金池的賬戶之間是平等的，在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi)，都能自由對外支付。