A.書證
B.物證
C.視聽資料
D.勘驗記錄、鑒定結(jié)論
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A.行政復(fù)議
B.行政訴訟
C.仲裁
D.起訴
A.非法所得等值500萬元人民幣以上，或者違法金額等值2億元人民幣以上的；
B.擬按照《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條、第四十條、第四十三條和第四十四條第二款規(guī)定的情形，以有類似情形按照最相類似原則推定適用該條款予以處罰的；
C.外匯局或者金融機(jī)構(gòu)工作人員涉嫌參與違反外匯管理行為的；
D.案情重大復(fù)雜、難以定性處罰等其他需報國家外匯管理局批準(zhǔn)的。
A.法律、行政法規(guī)
B.部門規(guī)章
C.其他規(guī)范性文件
D.操作規(guī)程
A.協(xié)助調(diào)查賬戶通知書
B.調(diào)查通知書
C.檢查通知書
D.現(xiàn)場檢查通知書
A.檢查報告
B.立案報告
C.事實確認(rèn)書
D.證據(jù)清單
最新試題
個人購房按揭貸款管理辦法規(guī)定所購房屋為二手房的，該房屋的已使用年限原則上不得超過（）年，權(quán)屬證明齊全，且房屋結(jié)構(gòu)質(zhì)量狀況良好。
借款人支付資金時，應(yīng)提交提款申請書或貸款資金發(fā)放支付申請審批書，經(jīng)信貸人員及其負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。采取受托支付的（后付款的）一并提交以下資料：（）。
低風(fēng)險承兌業(yè)務(wù)是指提供100%保證金或全額（差額）部分以（）質(zhì)押的承兌業(yè)務(wù)。
個人消費貸款以抵押、質(zhì)押方式進(jìn)行擔(dān)保的，應(yīng)提交抵質(zhì)押物清單和（）等。
受理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)要求銀行承兌匯票持票人具備以下條件：（）。
違反規(guī)定簽發(fā)《攜帶外幣出境許可證》的，給予有關(guān)責(zé)任人（）處分。
下列適用支付密碼的憑證有（）。
如存款人需要，同一賬戶也可以使用多個支付密碼器，但最多不超過（）個。
重要空白憑證只有在（）狀態(tài)才可進(jìn)行作廢。
個人類業(yè)務(wù)用信基本流程：（）