多項選擇題終結(jié)調(diào)查的違反外匯管理行為有下列情形之一的,行政處罰決定應(yīng)當(dāng)逐級報請國家外匯管理局批準(zhǔn):()

A.非法所得等值500萬元人民幣以上,或者違法金額等值2億元人民幣以上的;
B.擬按照《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條、第四十條、第四十三條和第四十四條第二款規(guī)定的情形,以有類似情形按照最相類似原則推定適用該條款予以處罰的;
C.外匯局或者金融機構(gòu)工作人員涉嫌參與違反外匯管理行為的;
D.案情重大復(fù)雜、難以定性處罰等其他需報國家外匯管理局批準(zhǔn)的。


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