A.非法所得等值500萬元人民幣以上,或者違法金額等值2億元人民幣以上的;
B.擬按照《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條、第四十條、第四十三條和第四十四條第二款規(guī)定的情形,以有類似情形按照最相類似原則推定適用該條款予以處罰的;
C.外匯局或者金融機構(gòu)工作人員涉嫌參與違反外匯管理行為的;
D.案情重大復(fù)雜、難以定性處罰等其他需報國家外匯管理局批準(zhǔn)的。
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A.法律、行政法規(guī)
B.部門規(guī)章
C.其他規(guī)范性文件
D.操作規(guī)程
A.協(xié)助調(diào)查賬戶通知書
B.調(diào)查通知書
C.檢查通知書
D.現(xiàn)場檢查通知書
A.檢查報告
B.立案報告
C.事實確認書
D.證據(jù)清單
A.20年
B.15年
C.10年
D.5年
A.5人
B.7人
C.3人
D.9人
最新試題
辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買入業(yè)務(wù)資金劃付時,劃款用途應(yīng)注明“轉(zhuǎn)貼現(xiàn)款”字樣,不得使用()結(jié)算方式劃付資金。
重要空白憑證只有在()狀態(tài)才可進行作廢。
下列適用支付密碼的憑證有()。
所購住房的開發(fā)商必須證照齊全,開發(fā)商出售房屋應(yīng)具備的“五證”包括()。
對賬人員手工填制的余額對賬單,應(yīng)經(jīng)()復(fù)核,并共同簽章負責(zé)。
違反外匯管理政策、規(guī)定,辦理售付匯及收結(jié)匯業(yè)務(wù)的,給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟處罰;情節(jié)嚴重的,給予();造成嚴重后果的,給予()或()處理。
()的資金支付實行臺賬管理。
下列有關(guān)電子商業(yè)匯票的說法正確的有:()。
有下列()情況之一的一般劃入次級類。
存款人在銀行開立()賬戶,可以申請辦理單位協(xié)定存款。