A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安部門
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A.人民銀行或者外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.國家外匯管理總局
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A.存款
B.客戶身份
C.客戶交易
D.大額交易
A.中華人民共和國
B.駐在國家或地區(qū)
C.中國及駐在國家或地區(qū)
D.國際
A.金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營信息
B.操作規(guī)程
C.反洗錢工作信息
D.反洗錢規(guī)定
A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的（），自覺維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說法正確的是（）。
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時的不規(guī)范行為的有（）。
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。