多項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范,取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為()
A:個人提取3萬元以上的
B:個人提取5萬元以上的
C:單位提取20萬元以上的
D:單位提取50萬元以上的
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1.多項選擇題民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)包括()
A:反洗錢立法
B:制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C:對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D:負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
2.單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是( )
A:公安部
B:國務(wù)院
C:中國人民銀行
D:財政部
3.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢法“一個規(guī)定,兩個辦法”在()正式實施
A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日
4.多項選擇題融情報中心具備()基本功能
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報交流
5.單項選擇題違反反洗錢法規(guī)定,被人民銀行通報并處罰50萬元的是()樟樹市支行。
A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設(shè)銀行
最新試題
各級聯(lián)社每()應(yīng)至少開展一次對停用、作廢會計業(yè)務(wù)印章的清理銷毀工作。
題型:單項選擇題
表外會計科目分別包括()科目
題型:多項選擇題
自動柜員機備付現(xiàn)鈔必須經(jīng)過票幣整點,保證加入()等符合自動柜員機使用的人民幣現(xiàn)鈔。
題型:多項選擇題
反洗錢調(diào)查過程中,在什么情況下金融機構(gòu)有權(quán)拒絕()
題型:單項選擇題
下列哪些情況不符合《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中大額轉(zhuǎn)賬交易()
題型:單項選擇題
各級行應(yīng)建立查庫制度,()必須軋結(jié)庫存。
題型:多項選擇題
有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款通知書回執(zhí)應(yīng)加蓋()。
題型:單項選擇題
業(yè)務(wù)公章按()配備。
題型:單項選擇題
領(lǐng)回印章未使用前應(yīng)由()加封入庫妥善保管。
題型:單項選擇題
作廢的匯票專用章、本票專用章應(yīng)逐級上繳到()進(jìn)行銷毀。
題型:單項選擇題