A、查人員的人數(shù)兩人
B、金融機構(gòu)要求出示合法證件和調(diào)查通知書，調(diào)查人員拒絕出示的
C、中國人民銀行或者其省一級派出機構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料進行封存
D、人民銀行縣級支行進行檢查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、業(yè)務(wù)主管
B、綜合員
C、印章使用人
D、記賬員
A、1
B、2
C、3
D、4
A、業(yè)務(wù)清訖章
B、業(yè)務(wù)公章
C、行政公章
D、存款證明章
A、省聯(lián)社
B、市地聯(lián)社
C、公安機關(guān)
D、縣聯(lián)社
A、經(jīng)辦業(yè)務(wù)的柜員
B、營業(yè)機構(gòu)
C、視業(yè)務(wù)量大小酌情
D、機構(gòu)規(guī)模
最新試題
發(fā)報修改交易不能對（）等項目進行修改，如果錄入錯誤必須對該筆報文進行反交易后重新錄入。
對因違反本辦法規(guī)定印制、調(diào)運、保管、使用空白重要憑證，或由于管理不當(dāng)造成空白重要憑證（）而引起資金損失或發(fā)生其他重大事故的，應(yīng)按照我行對員工違規(guī)違紀(jì)行為處罰的有關(guān)規(guī)定和《違規(guī)積分管理規(guī)定（試行）》（工銀辦發(fā)[2007]481號），追究有關(guān)人員的責(zé)任。
自動柜員機備付現(xiàn)鈔必須經(jīng)過票幣整點，保證加入（）等符合自動柜員機使用的人民幣現(xiàn)鈔。
《印章保管使用登記簿》由（）保管。
下列哪些情況不符合《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中大額轉(zhuǎn)賬交易（）
現(xiàn)金庫存限額指標(biāo)包括（）。
空白重要憑證、會計核算專用印章、密押機具實行（），非營業(yè)時間入庫或保險柜（箱）保管。
自助設(shè)備鈔箱中的備付金無須每日清點，但遇以下情況，必須當(dāng)日清點并做賬款核對（）
各級聯(lián)社每（）應(yīng)至少開展一次對停用、作廢會計業(yè)務(wù)印章的清理銷毀工作。
有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款通知書回執(zhí)應(yīng)加蓋（）。