單項選擇題負責支付交易報告工作的監(jiān)督和管理的是()

A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.各金融機構(gòu)總行
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.各金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點


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2.單項選擇題金融機構(gòu)在辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時,發(fā)現(xiàn)客戶有可疑支付交易的,應(yīng)記錄,分析可疑支付交易,填制()

A.可疑支付交易報告表
B.現(xiàn)金支付交易報告表
C.轉(zhuǎn)賬支付交易報告表
D.大額支付交易報告表

3.單項選擇題中國人民銀行是金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關(guān),中國人民銀行設(shè)立()負責統(tǒng)一監(jiān)管、協(xié)調(diào)金融機構(gòu)反洗錢工作

A.金融機構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導小組
B.金融機構(gòu)反洗錢工作小組
C.反洗錢工作領(lǐng)導小組
D.人民銀行反洗錢工作領(lǐng)導小組

最新試題

運鈔車在押運途中遇到公安、交警、路政等人員檢查時,要配合檢查人員做好檢查,確認是公安、交警人員時,可允許上車檢查押運物品。

題型:判斷題

辦理現(xiàn)金存入、續(xù)存需客戶填寫以下哪一項材料?()

題型:單項選擇題

廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中,柜員轉(zhuǎn)出其它物品時應(yīng)操作以下哪一項交易轉(zhuǎn)出物品?()

題型:單項選擇題

按廣東農(nóng)村信用社單位結(jié)算賬戶存取款業(yè)務(wù)的規(guī)定,辦理多少金額存取款業(yè)務(wù)的,應(yīng)需客戶出示身份證件?()

題型:單項選擇題

享受教育儲蓄的利率優(yōu)惠,需提供以下哪一項證明?()

題型:單項選擇題

客戶要求開立單位定期賬戶的,必須在同一法人內(nèi)開有以下哪一項賬戶?()

題型:單項選擇題

傳票的種類多種多樣。根據(jù)傳票裝訂與否,分為()和活頁本兩種。

題型:單項選擇題

客戶申請開立單位雙整定期,如要對定期資金轉(zhuǎn)出作限制,應(yīng)填寫以下哪一項申請表?()

題型:單項選擇題

制定安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案時應(yīng)遵循安全、可靠、有效、保密的原則。

題型:判斷題

基層營業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫、押運和營業(yè)期間。

題型:判斷題