單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶有可疑支付交易的,應(yīng)記錄,分析可疑支付交易,填制()

A.可疑支付交易報(bào)告表
B.現(xiàn)金支付交易報(bào)告表
C.轉(zhuǎn)賬支付交易報(bào)告表
D.大額支付交易報(bào)告表


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1.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān),中國人民銀行設(shè)立()負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)管、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作小組
C.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
D.人民銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組

4.單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)撤并時(shí),應(yīng)將庫存的重要空白憑證()

A、交歸并社
B、交回縣聯(lián)社
C、銷毀
D、作廢

5.單項(xiàng)選擇題客戶銷戶時(shí),應(yīng)將剩余空白支票或其他重要空白憑證全部()登記注銷。

A、交回開戶社
B、交回聯(lián)社
C、另行保管
D、另行裝訂

最新試題

接待上級和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí),在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同(應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下),經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開啟防尾隨門,否則不得開門受檢。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)產(chǎn)品適用于擁有大額資金,希望在保障本金安全的前提下定期獲得穩(wěn)定收入,到期本金不減少的個(gè)人客戶?()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)是存本取息存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

廣東農(nóng)村信用社規(guī)定,關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說法正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

發(fā)生電器火災(zāi)時(shí),甲迅速去拿滅火器,乙見狀也起身端起身邊的臉盆一盆水就潑上去。問乙的做法正確嗎?

題型:判斷題

辦理現(xiàn)金存入、續(xù)存需客戶填寫以下哪一項(xiàng)材料?()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)是單位定期存款關(guān)聯(lián)的憑證?()

題型:單項(xiàng)選擇題

享受教育儲蓄的利率優(yōu)惠,需提供以下哪一項(xiàng)證明?()

題型:單項(xiàng)選擇題

基層營業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫、押運(yùn)和營業(yè)期間。

題型:判斷題

經(jīng)辦柜員根據(jù)審核通過的客戶資料,通過以下哪一項(xiàng)交易進(jìn)行開戶處理()

題型:單項(xiàng)選擇題