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判斷題金融機構應當保存的交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

1.判斷題自然人客戶的“身份基本信息”中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。

2.判斷題某商業(yè)銀行于2007年5月10日為不在其本機構開立賬戶的某客戶提供現(xiàn)金匯款2萬元人民幣服務時，已登記的客戶基本身份信息未完全滿足《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第三十三條要求，原則上不要求補登記。

3.判斷題客戶先前提交的身份證件已過有效期的，金融機構應當對客戶更新有效身份證件的合理期限作出具體期限的規(guī)定，如統(tǒng)一確定為證件到期后的“三個月”或者其他固定的時限。

4.判斷題商業(yè)銀行對于個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，無論金額大小均應當作為可疑交易進行報告。

5.判斷題從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的機構適用《金融機構反洗錢規(guī)定》對金融機構反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。