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客戶先前提交的身份證件已過有效期的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶更新有效身份證件的合理期限作出具體期限的規(guī)定,如統(tǒng)一確定為證件到期后的“三個(gè)月”或者其他固定的時(shí)限。
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商業(yè)銀行對(duì)于個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,無論金額大小均應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。
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從事匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。
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與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系,合同的受益人不是客戶本人的,金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對(duì)受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。
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對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。
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在反洗錢三項(xiàng)基本制度中,客戶身份資料和交易記錄保存制度處于基礎(chǔ)地位。
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客戶身份識(shí)別制度指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他身份證明文件,確認(rèn)客戶的真實(shí)身份。
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《中華人民共和國反洗錢法》第三條規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施,建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度,履行反洗錢義務(wù)。
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客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度為金融機(jī)構(gòu)反洗錢三項(xiàng)核心義務(wù)。
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洗錢者手中的錢是贓錢,即違法犯罪所得,洗錢的犯罪目的是為了逃避法律制裁,掩飾、隱瞞犯罪行為使犯罪所得贓款合法化。
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一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣10張(枚)(含)以上、假外幣5張(含)以上的,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)并提供有關(guān)線索。
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