A.當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
B.金額10萬元以上的單筆現金收付
C.個人銀行結算賬戶之間及個人與單位銀行結算賬戶之間金額10萬元以上的款項劃轉
D.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。
E.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。
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A.不按規(guī)定換領金融許可證
B.損壞金融許可證
C.遺失金融許可證且不向銀監(jiān)會報告
D.未在營業(yè)場所公示金融許可證
A、外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現金存款額基本吻合；
B、外匯賬戶的現金存款總是只收入不支出；
C、將多筆外匯或人民幣現金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應數額的人民幣或外匯；
D、企業(yè)頻繁使用外匯現鈔兌換大量人民幣；
E、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現鈔購匯。
A、合法審慎原則；
B、保密原則；
C、封閉管理原則；
D、公開、公平、公正原則；
E、與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則。
A、銀行本票；
B、支票；
C、銀行匯票；
D、信用證。
A、當日存、取、結售匯外幣現金單筆或累計等值1萬美元以上
B、當日存、取、結售匯外幣現金單筆或累計等值5千美元以上
C、外匯非現金資金收付交易：個人當天單筆或累計等值外匯10萬美元以上，企業(yè)當天單筆或累計等值外匯20萬美元以上
D、外匯非現金資金收付交易：個人當天單筆或累計等值外匯5萬美元以上，企業(yè)當天單筆或累計等值外匯20萬美元以上
最新試題
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采取（）。
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內提交大額交易報告。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。