多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反金融許可證管理辦法，有下列哪些行為之一的，由銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正，給予警告；逾期不改正的，可以處以3萬(wàn)元以下的罰款？（）

A.不按規(guī)定換領(lǐng)金融許可證
B.損壞金融許可證
C.遺失金融許可證且不向銀監(jiān)會(huì)報(bào)告
D.未在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示金融許可證

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金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定應(yīng)核查的外匯現(xiàn)金交易有（）。

A、外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B、外匯賬戶的現(xiàn)金存款總是只收入不支出；
C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶，同一賬戶所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D、企業(yè)頻繁使用外匯現(xiàn)鈔兌換大量人民幣；
E、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯。

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的原則包括：（）

A、合法審慎原則；
B、保密原則；
C、封閉管理原則；
D、公開(kāi)、公平、公正原則；
E、與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

金融機(jī)構(gòu)違反金融許可證管理辦法，有下列哪些行為之一的，由銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正，給予警告；逾期不改正的，可以處以3萬(wàn)元以下的罰款？（）

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金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定應(yīng)核查的外匯現(xiàn)金交易有（）。

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的原則包括：（）

金融機(jī)構(gòu)違反金融許可證管理辦法，有下列哪些行為之一的，由銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正，給予警告；逾期不改正的，可以處以3萬(wàn)元以下的罰款？（）

金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定應(yīng)核查的外匯現(xiàn)金交易有（）。