- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
單項選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可以交易報告。
A、金融機(jī)構(gòu)總部指定的一個機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)總部或者有總部指定的一個機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)各省級分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的任一分支機(jī)構(gòu)
你可能感興趣的試題
填空題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第9條規(guī)定，單筆或者當(dāng)日累計達(dá)到規(guī)定金額的，應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）
答案：
應(yīng)將某一客戶在同一金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
