填空題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第9條規(guī)定,單筆或者當(dāng)日累計達(dá)到規(guī)定金額的,應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中,累計交易金額以單一客戶為單位,按資金收入或者付出的情況,單邊累計計算,對其正確的理解是()

答案: 應(yīng)將某一客戶在同一金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
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填空題

交易的發(fā)生額都在200萬元以上,()屬于大額交易報告的范圍.

答案:

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)帳交易

填空題

客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由()誰報告。

答案: 開立帳戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡行
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