銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現金業(yè)務等

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）

客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網絡、自動銀行營業(yè)網點經辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。

外匯貸款的貸前調查審核的識別要點是真實貿易背景。

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）

個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。

對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）

發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。

對外匯貸款的真實貿易背景審查中，銀行要對貿易買賣雙方的資信情況，生產、經銷該產品的能力進行分析。

銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，如發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充（）