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單項選擇題銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充（）

A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件

1.判斷題大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。

2.判斷題對公人民幣存款類業(yè)務(wù)的識別工作主體包括銀行網(wǎng)點經(jīng)辦人員、經(jīng)營部門負責人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。

3.判斷題銀行在辦理委托收款時應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)特點等身份與所收款項的來源相符。

4.判斷題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

5.多項選擇題金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）

A、客戶經(jīng)日常經(jīng)營活動
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況

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