A、要求出示真實(shí)有效的客戶(hù)身份證件或者其他身份證明文件，通過(guò)身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)并登記其身份基本信息
B、授權(quán)他人辦理的，應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C、核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、擬開(kāi)立賬戶(hù)的自然人
C、客戶(hù)經(jīng)理
D、代理人
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶(hù)經(jīng)理
C、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶(hù)經(jīng)理
C、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D、國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)人員
A、無(wú)法判斷身份證件真實(shí)性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶(hù)的姓名、公民身份號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)賬戶(hù)一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C、能確切判斷客戶(hù)出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶(hù)提供了真實(shí)、有效的身份證件
A、大額現(xiàn)金開(kāi)戶(hù)
B、異常開(kāi)戶(hù)
C、存款的資金來(lái)源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D、一般存款賬戶(hù)
最新試題
對(duì)公人民幣存款類(lèi)業(yè)務(wù)的識(shí)別工作主體包括銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶(hù)身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
銀行與境外機(jī)構(gòu)建立代理行或者類(lèi)似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，以書(shū)面方式明確本銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)（）
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開(kāi)辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)、完整地為高層掌握。
開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)（）
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶(hù)及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個(gè)表單（）
一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）