單項選擇題各金融機構(gòu)省級管理機構(gòu)的信息報告員，應(yīng)在每年的（）前向人民銀行中心支行報送本系統(tǒng)年度反洗錢工作報告和下一年度反洗錢工作計劃。
A、12月25日
B、12月15日
C、12月20日
D、12月10日
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1.單項選擇題安徽省內(nèi)各金融機構(gòu)及其所屬對公營業(yè)網(wǎng)點均要設(shè)立反洗錢信息報告員崗位，至少明確（）信息報告員，報屬地人民銀行反洗錢管理部門備案。
A、一名
B、二名
C、三名
D、四名
2.單項選擇題人民銀行各市中心支行應(yīng)于每年或每季度結(jié)束后的（）上報相關(guān)報表及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報告。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
3.單項選擇題中國人民銀行對金融機構(gòu)執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行現(xiàn)場檢查時對管轄權(quán)有爭議的，應(yīng)當(dāng)報請（）指定管轄。
A、共同上級行
B、人民銀行總行
C、國務(wù)院
D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要進(jìn)行現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于（）人，并應(yīng)出示執(zhí)法證和檢查通知書。
A、2
B、3
C、4
D、5
5.單項選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，情節(jié)嚴(yán)重的，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》處（）罰款。
A、二十萬元以上五十萬元以下
B、二十萬元以下
C、一百萬元以上
D一萬元一下
最新試題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題