單項選擇題司法機關(guān)依照《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于()

A.民事訴訟
B.治安管理
C.反洗錢刑事訴訟
D.各類刑事訴訟


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1.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的國務(wù)院反洗錢行政主管部門是指()

A.中國人民銀行
B.公安部
C.財政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

3.單項選擇題《反洗錢法》所指的反洗錢是指():

A.采取法律規(guī)定的措施,以預(yù)防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施

4.單項選擇題《反洗錢法》于2006年10月31日經(jīng)全國人大委員會審議通過,并于()起正式施行。

A.2006年10月31日
B.2006年11月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日

5.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是()

A.打擊黑社會組織犯罪
B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象
C.預(yù)防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.打擊非法金融活動

最新試題

金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的,致使洗錢后果發(fā)生的,處()。

題型:單項選擇題

不作為可疑交易報告的,應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由;確認為可疑交易的,應(yīng)當(dāng)在可疑交易報告理由中完整記錄對()的分析過程。

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu),在我國金融機構(gòu)包括哪些?

題型:問答題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施,審核客戶身份資料和交易記錄,及時更新客戶身份識別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息,確??蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構(gòu)所掌握的()等匹配。對于高風(fēng)險客戶,從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金來源,提高審核頻率。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小,應(yīng)當(dāng)按本機構(gòu)可疑交易報告()規(guī)程確認為可疑交易后,及時提交可疑交易報告。

題型:填空題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照(),收集必備要素信息,利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù),采取合理措施識別、核驗客戶真實身份,確定并適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

題型:多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循“()”原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施,了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖,了解非自然人客戶的受益所有人情況,了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。

題型:單項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則,建立()和()。

題型:填空題

定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的(),并及時予以完善。

題型:填空題

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的,由授權(quán)的()派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型:單項選擇題