單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應當（）
A．分別提交大額交易報告和可疑交易報告
B．只提交大額交易報告
C．只提交可疑交易報告
D．兩個報告都不需要提交
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1.單項選擇題客戶與保險公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。
A.銀行
A.保險公司
B.保險公司和銀行各自
C.保險公司和客戶各自
2.單項選擇題根據《反洗錢法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務結束后、客戶交易信息在交易結束后，金融機構應當至少保存（）年。
A．3年
B．5年
C．10年
D．15年
3.單項選擇題客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行，初次建立業(yè)務關系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關系建立后（）個工作日。
A.3
B.5
C.7
D.10
4.單項選擇題金融機構應當根據客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構保存的客戶基本信息，對本機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
5.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱是：（）
A.艾格蒙特集團
B.金融情報中心
C.沃爾夫斯堡集團
D.金融行動特別工作組
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
題型：判斷題
涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題