問答題請列舉金融詐騙罪包括哪幾個類型。
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2.多項選擇題2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）
A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.金融機構反洗錢規(guī)定
D.保險業(yè)反洗錢規(guī)定
3.多項選擇題金融情報中心的基本功能（）
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報交流信息
4.多項選擇題反洗錢內控制度的主要內容有（）
A.建立內部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓計劃
C.建立內部控制措施
D.合規(guī)或審計部門對前述體系進行監(jiān)督與評價
5.多項選擇題人民銀行進行反洗錢行政調查時，被調查的金融機構應盡的義務主要有（）
A.參與調查義務
B.配合調查義務
C.如實提供信息義務
D.不得拒絕和阻礙義務
最新試題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
題型：判斷題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題