A、各級黨的機關、國家權力機關、
B、各級行政機關
C、司法機關、軍事機關
D、人民政協(xié)機關
E、人民解放軍、武警部隊

A、各對公反洗錢監(jiān)督檢查部門負責人及反洗錢崗位人員、
B、支行行長、
C、支行主管行長
D、總會計、
E、營業(yè)經(jīng)理、
F、運行督導員、監(jiān)督員

A、客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉入。
B、客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的來源和用途可疑。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符。
E、外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準金額或者借入的直接外債，從無關聯(lián)企業(yè)的第三國匯入。
F、多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一人或者少數(shù)人操作。

A、客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉入。
B、客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的來源和用途可疑。
C、客戶經(jīng)常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符。
D、外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符。

A、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B、短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。