A.了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和實(shí)際受益人
B.登記客戶(hù)基本信息
C.復(fù)印并留存客戶(hù)有效身份證明文件
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A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金兌換
C.票據(jù)兌付
A.名稱(chēng).住所.經(jīng)營(yíng)范圍.組織機(jī)構(gòu)代碼.稅務(wù)登記證號(hào)碼；
B.可證明客戶(hù)依法成立的文件名稱(chēng).號(hào)碼.有效期；
C.控股股東或?qū)嶋H控制人.
D.法定代表人.負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名.身份證件種類(lèi).號(hào)碼.有效期限。
A.姓名.性別.國(guó)籍
B.職業(yè).住所
C.工作單位地址
D.聯(lián)系方式
E.證件種類(lèi).號(hào)碼及有效期限
A.臨時(shí)身份證
B.學(xué)生證
C.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件
A.客戶(hù)辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B.對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的
C.與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。