A.臨時身份證
B.學(xué)生證
C.機動車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
A.現(xiàn)金業(yè)務(wù)；
B.金融票據(jù)業(yè)務(wù)；
C.非面對面業(yè)務(wù)，如電子銀行業(yè)務(wù)等；
D.與其他金融機構(gòu)或非金融機構(gòu)合作代理業(yè)務(wù)。
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報告制度
D.保密制度
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣（市）支行
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報告
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。