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多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，具有反洗錢行政調查權的有（）。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣（市）支行

1.多項選擇題按照規(guī)定,金融機構應當履行的反洗錢義務包括（）

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報告

2.多項選擇題反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾.隱瞞()犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照規(guī)定采取相關措施的行為。

A.毒品犯罪
B.黑社會性質的組織犯罪
C.恐怖活動犯罪
D.走私犯罪
E.貪污賄賂犯罪
F.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等

3.單項選擇題金融機構未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，監(jiān)管機構有權進行處罰，處罰金額為（）萬元

A.10-20
B.20-50
C.30-50
D.50-100

4.單項選擇題居民.非居民個人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進賬，第二日分筆取出，然后又有大額資金補充，次日又分筆取出的；屬于（）

A.可疑類交易
B.大額類交易
C.涉嫌洗錢類交易
D.正常

5.單項選擇題法人.其他組織和個體工商戶之間金額200萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。（）

A.單筆現(xiàn)金
B.累計轉賬
C.累計現(xiàn)金

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