單項選擇題下列哪個不屬于洗錢罪的行為方式?()。

A.提供資金賬戶的
B.協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或金融票據的
C.通過轉賬協(xié)助資金轉移的
D.協(xié)助將資金從本省匯往外省的


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題洗錢罪的上游犯罪不包括:()

A.挪用公款罪
B.組織、領導參加黑社會性質組織罪
C.走私、販賣、運輸、制造毒品罪
D.組織未成年人進行違反治安管理活動罪

5.單項選擇題關于金融詐騙犯罪,下列說法不正確的是:()

A.集資詐騙罪可以由單位構成
B.金融憑證詐騙罪可以由單位構成
C.信用證詐騙罪可以由單位構成
D.有價證券詐騙罪可以由單位構成

最新試題

下列關于行賄犯罪的說法正確的是:()

題型:多項選擇題

被告人呂某在擔任揚州市新世紀黑豚特種養(yǎng)殖有限公司法定代表人期間,利用廣告對本公司的產品及服務作虛假宣傳,并造成養(yǎng)殖戶重大經濟損失。則如下說法正確的是:()

題型:多項選擇題

甲給丈夫乙購買了以自己為受益人的巨額人身意外傷害險,聽說騎摩托車容易出事,又在丈夫生日時送給乙一輛馬力強大的摩托車,希望乙在開摩托車時出意外。后來,乙果真在開摩托車時出事故。甲根據保險條款中包括駕駛摩托車意外的情形,獲得了巨額賠付。關于本案,下列哪些說法正確?()。

題型:多項選擇題

下列行為屬于信用卡詐騙罪的有:()。

題型:多項選擇題

下列選項中,應當以單位犯罪處罰的有:()

題型:多項選擇題

原中國科學院研究生院科研開發(fā)處代理處長李某因在本單位網絡系統(tǒng)改造工程招標中隱瞞親屬關系,利用職務便利,使其親屬經營的公司中標,并以明顯高于市場的價格采購商品,使國家利益遭受重大損失,對李某的行為應如何評價?()

題型:單項選擇題

陳某經營一家批發(fā)兼零售的百貨商店,主營煙酒。陳某感覺正常經營煙酒利潤太低,于是想經營"水貨"。便偷偷地通過各種渠道輾轉大量購進走私進口的國外品牌香煙和洋酒。1年時間,陳某共牟利50萬元,行為嚴重擾亂了正常市場秩序。陳某的行為構成:()

題型:多項選擇題

朱某未經注冊商標所有人許可,非法使用"劍南春"、"五糧液"、"瀘州老窖特曲"的商標及包裝物,生產了大量的假酒,后被公安查獲。經查朱某獲得違法數(shù)額達至1萬元左右。對朱某的行為應如何評價?()

題型:單項選擇題

王某在擔任某服飾有限公司總經理時,當某服飾輔料有限公司的負責人劉某向其催要貨款時,向劉某索要回扣11萬元。王某索取賄賂的行為構成:()

題型:單項選擇題

孫某經營某服裝工廠,為了降低成本,孫某用不合格的布料生產一批劣質衣物,市值20萬元,經工人舉報在未出廠時便被公安機關收繳。關于孫某的行為說法正確的是:()

題型:單項選擇題