商業(yè)銀行通常借助（），對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面而且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系。

基于（）構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法模型是目前國際銀行的主流選擇。

"既要有定期的年度評估，又要根據(jù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理需要和外部風(fēng)險(xiǎn)信息等情況，開展觸發(fā)式評估工作"是描述操作風(fēng)險(xiǎn)評估的（）。

在（）框架下，銀行對其每個業(yè)務(wù)部門／事件類型組合分別估計(jì)頻率和嚴(yán)重度兩個概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平（99.9%）和區(qū)間（一年）的操作風(fēng)險(xiǎn)VaR值。

開展操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評估的作用包括（）。

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對高級計(jì)量法計(jì)量模型精細(xì)度劃分標(biāo)準(zhǔn)提出明確要求，要按8條業(yè)務(wù)線（不包括其他業(yè)務(wù)線）、7種事件類型的二維矩陣進(jìn)行歸類。（）

下列商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β為18%的業(yè)務(wù)條線有（）。

在對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評估時采用的S．M．A．R．T方法中，A表示（）。

商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時，操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素不包括保險(xiǎn)理賠收入。（）

系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為（）。