信用卡現(xiàn)金存款，單筆交易金額在5萬元以上（含5萬元）的，柜員應驗視持卡人信用卡及有效身份證，進行身份證聯(lián)網(wǎng)核查，并須提交營業(yè)主管授權。

營業(yè)主管對營業(yè)網(wǎng)點的經(jīng)營管理、業(yè)務辦理、合規(guī)管理及風險管理負主體責任。

業(yè)務主管操作收到貴金屬后，網(wǎng)點的待提實物庫存數(shù)量和客戶預約提取的數(shù)量一致。系統(tǒng)限定業(yè)務主管只可在客戶提取當日（或以后）才能辦理待提庫存的收到，不允許提前收到。

營業(yè)機構工作人員在處理突發(fā)事件的過程中，首先需安撫客戶，對客戶做出承諾。

當實物尾箱出現(xiàn)破損、丟失，無法再正常使用時，須在系統(tǒng)中做停用處理。

客戶在同一網(wǎng)點連續(xù)辦理多筆需要留存證件的復印件或影印件的業(yè)務時，在第一筆已留存的情況下，為其辦理的其他業(yè)務需再次留存

上門開銷戶必須雙人辦理，可以讓客戶經(jīng)理和前臺柜員前去辦理相關業(yè)務。

機構客戶僅能在原資金賬戶開戶網(wǎng)點辦理各項理財類業(yè)務。

如果核查結果信息與客戶的居民身份證記載信息不一致，能夠確切判斷客戶出示的為虛假證件時，可為其辦理業(yè)務，但應將相關情況向上級機構報告，上級機構應及時將可疑情況向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告。

銀行本票的權利有效期為自出票日起2年，沒有金額起點和最高限額，提示付款期限自出票日起最長不得超過2個月。