A、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符的。
C、長期閑置賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
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A、張某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬元。
B、李某未在上海銀行開立賬戶，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬元。
C、客戶在柜面做無折存業(yè)務(wù)，交易金額1000美元。
D、儲蓄通存通兌業(yè)務(wù)
A、分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
B、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
C、集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出
D、集中轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
A、重點可疑交易報告匯總表
B、客戶的相關(guān)交易憑證復(fù)印件
C、客戶的對賬情況回執(zhí)
D、客戶重新識別的情況
A、賬賬
B、賬證
C、賬款
D、賬實
A、營業(yè)日營業(yè)前
B、營業(yè)日中午
C、營業(yè)日終了
D、臨時離柜前
最新試題
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
放款特例審核的最終簽批人是（）。
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進(jìn)行分析，揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險，撰寫評審報告。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是（）。
上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權(quán)為縱向授權(quán)，對總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為（）。
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應(yīng)剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。