A.擬定本機構案防管理政策、制度和操作規(guī)程
B.組織實施、協(xié)調落實案防工作決策和年度案防工作計劃
C.收集匯總案防工作情況，定期分析本機構案防形勢，確定案防工作重點
D.定期組織案防工作培訓
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A.防范操作風險及案件風險
B.防范法律風險
C.杜絕嚴重違規(guī)行為
D.加強內部控制
A.1
B.2
C.3
D.5
A.銀監(jiān)會相關機構監(jiān)管部門
B.銀監(jiān)會案件稽查部門
C.案發(fā)地銀監(jiān)局
D.銀行業(yè)金融機構
A.某支行分理處柜員甲某挪用資金
B.某農商行副行長無故離崗
C.某郵儲銀行某區(qū)郵政儲蓄所ATM機被撬盜
D.某銀行員工丁某發(fā)放大量假、冒名貸款
A.操作風險
B.信用風險
C.市場風險
D.流動性風險
最新試題
辦理跨法人機構換折時，受理機構必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
因辦理跨法人機構更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛，如果受理機構盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的，受理機構仍需承擔責任。
各農合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
農信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構分為直接參與者與間接參與者。
各農合機構會計管理部門應指定專人負責審核各分支機構非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內部賬戶的規(guī)范使用。
金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。
內部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農合機構會計基本制度的要求，嚴格按照業(yè)務要求開設，不得多頭、擅自開設內部賬戶。
營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
大集中系統(tǒng)跨法人機構通存通兌業(yè)務往來匯差，是各機構往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。