單項選擇題下面哪一項不屬于銀行業(yè)案件()

A.某支行分理處柜員甲某挪用資金
B.某農(nóng)商行副行長無故離崗
C.某郵儲銀行某區(qū)郵政儲蓄所ATM機被撬盜
D.某銀行員工丁某發(fā)放大量假、冒名貸款


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1.單項選擇題銀行員工與外部人員串通騙取銀行貸款屬于()。

A.操作風險
B.信用風險
C.市場風險
D.流動性風險

2.單項選擇題《銀行業(yè)金融機構案件(風險)信息報送及登記辦法》中,以下說法正確的是()。

A.對符合銀監(jiān)會《重大突發(fā)事件報告制度》重大突發(fā)事件報送標準的案件風險信息,除按照該制度要求的方式報送外,還應上報案件風險信息。
B.案件風險信息在確認為案件之前納入案件統(tǒng)計系統(tǒng),在被撤銷后從系統(tǒng)中移除
C.如經(jīng)調(diào)查確認案件風險信息不構成案件,應當立即報送《案件風險信息撤銷報告》
D.案件信息中涉及的金額以本機構排查的金額為準

最新試題

農(nóng)合機構加入金融平臺,應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時,應根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。

題型:判斷題

辦理跨法人機構更換存折業(yè)務過程中,因受理機構出現(xiàn)管理不當或違規(guī)等情況時,開戶機構有權追究受理機構的責任。

題型:判斷題

受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后,客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。

題型:判斷題

內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機構會計基本制度的要求,嚴格按照業(yè)務要求開設,不得多頭、擅自開設內(nèi)部賬戶。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務包括電子匯兌業(yè)務、通存通兌業(yè)務、銀行匯票業(yè)務及個人支票業(yè)務。

題型:判斷題

因辦理跨法人機構更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛,如果受理機構盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的,受理機構仍需承擔責任。

題型:判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡故障等原因,營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務,原則上應先辦理業(yè)務,事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機構向單位結算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題