多項選擇題《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》中用語的含義正確的有()。

A、“頻繁”:是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B、“以上”,“以下”:均不包括本數(shù)
C、“大量”:是指交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標準的
D、“短期”:指10個營業(yè)日以內(含)


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1.多項選擇題銀行對權利機關查詢工作的配合:對于存款資料()。

A、可以抄錄
B、可以復制
C、可以照相
D、不能帶走原件

2.多項選擇題為了體現(xiàn)權責發(fā)生制原則,需要開設()賬戶。

A、管理費用
B、制造費用
C、待攤費用
D、預提費用
E、財務費用

3.多項選擇題下列關于銀行卡發(fā)卡行為正確的有()。

A、某銀行禁止個人一次性代理多人辦理借記卡
B、某銀行要求采取批量開卡方式的,卡片激活由持卡人本人到網點辦理
C、某銀行將信用卡發(fā)卡業(yè)務外包給A公司
D、某銀行與移動公司發(fā)行聯(lián)名卡,指定用于手機話費繳納

4.多項選擇題銀行應遵循“了解你的客戶”的原則,認真審核存款人()的信息,履行盡職調查的義務。

A、上級法人
B、主管單位
C、法定代表人的直系親屬
D、關聯(lián)企業(yè)

5.多項選擇題重要空白憑證庫房需符合()要求。

A、防盜
B、防潮
C、防霉
D、防腐

最新試題

經辦機構應當為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個委托單位共用一個合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題

當客戶提供的身份證件為居民身份證時,必須留存身份證件復印件。

題型:判斷題

“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實行個人身份安全認證制度,首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進行修改。

題型:判斷題

在網銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺認購、申購的理財產品不可在柜面端贖回。

題型:判斷題

客戶首次購買理財產品時,可在任意網點進行簽約。

題型:判斷題

即期結售匯業(yè)務的交易幣種為農業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結售匯業(yè)務的所有幣種。

題型:判斷題

當核銷其他柜員過渡資金時,應要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務憑證、個人業(yè)務憑證填單、過渡轉出交易憑證、過渡轉出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務憑證和個人業(yè)務憑證填單上加蓋個人名章。

題型:判斷題

存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉存”業(yè)務;若簽約后,出現(xiàn)質押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉存。

題型:判斷題

私募基金購買撤銷和承諾出資繳款撤銷交易只在系統(tǒng)中進行登記,經農業(yè)銀行提交第三方機構確認后才能返還撤銷資金,如是當天交易,可在當天進行該筆交易的抹帳交易,資金在抹帳后將于次日到賬。

題型:判斷題

人民幣活期儲蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。

題型:判斷題