多項選擇題下列關于銀行卡發(fā)卡行為正確的有()。

A、某銀行禁止個人一次性代理多人辦理借記卡
B、某銀行要求采取批量開卡方式的,卡片激活由持卡人本人到網點辦理
C、某銀行將信用卡發(fā)卡業(yè)務外包給A公司
D、某銀行與移動公司發(fā)行聯(lián)名卡,指定用于手機話費繳納


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1.多項選擇題銀行應遵循“了解你的客戶”的原則,認真審核存款人()的信息,履行盡職調查的義務。

A、上級法人
B、主管單位
C、法定代表人的直系親屬
D、關聯(lián)企業(yè)

2.多項選擇題重要空白憑證庫房需符合()要求。

A、防盜
B、防潮
C、防霉
D、防腐

3.多項選擇題會計檔案按保管期限分為()保管。

A、3年
B、5年
C、10年
D、15年

4.多項選擇題下列哪些事項需經有權人審批后才能處理()。

A、補記賬務
B、錯賬沖正
C、大額現(xiàn)金支付業(yè)務
D、需填制特種轉賬傳票處理的業(yè)務

最新試題

客戶可以通過申請簽訂《中國農業(yè)銀行個人銀行結算賬戶管理協(xié)議》后,將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉為個人結算賬戶。

題型:判斷題

用于代發(fā)工資的內部賬戶,多個委托單位可共用一個內部賬戶。

題型:判斷題

未建立完備的預留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網點,不允許提供印鑒支控制方式服務。

題型:判斷題

農業(yè)銀行權的外幣兌換點辦理的外幣兌換業(yè)務、跨境人民幣購售業(yè)務、自身結售匯業(yè)務等無需納入結售匯統(tǒng)計。

題型:判斷題

當客戶提供的身份證件為居民身份證時,必須留存身份證件復印件。

題型:判斷題

對公結算賬戶融資理財約定轉存:客戶辦理活期存款賬戶轉存定期/通知存款簽約后,當活期結算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時,系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉化為定期存款或七天通知存款。

題型:判斷題

基金定投業(yè)務僅限個人客戶辦理,對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務。

題型:判斷題

在網銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺認購、申購的理財產品不可在柜面端贖回。

題型:判斷題

“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實行個人身份安全認證制度,首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進行修改。

題型:判斷題

經辦機構應當為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約,不得多個委托單位共用一個合約,可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。

題型:判斷題