A、明確分支機構(gòu)評估指標體系構(gòu)成
B、匯總下級機構(gòu)自我評估情況
C、復核下級機構(gòu)自我評估情況
D、形成自我評估報告
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A、在監(jiān)管評級原有級次基礎上下調(diào)一個評級細項目
B、約談法人機構(gòu)主要負責人
C、督促法人機構(gòu)負責人加強案防工作
D、給予警告處分
A、制定年度自我評估工作方案
B、明確職責分工
C、規(guī)范評估流程
D、合理分配資源
E、建立必要的監(jiān)督、檢查和保障機制
A、評為“綠牌”的，可以在監(jiān)管評級原有基礎上酌情調(diào)高一個評級細項
B、評為“黃牌”的，應當給予警告
C、評為“紅牌”的，可以在監(jiān)管評級原有級次基礎上下調(diào)一個評級細項
D、評為“黃牌”的，還可以約談法人機構(gòu)主要負責人
A、銀行業(yè)金融機構(gòu)總行（部）
B、一級分行
C、相當于一級分行的機構(gòu)
D、各分支機構(gòu)
A、網(wǎng)點眾多的分支機構(gòu)
B、內(nèi)控薄弱的分支機構(gòu)
C、案件多發(fā)的分支機構(gòu)
D、評估年度內(nèi)發(fā)生重大案件或發(fā)案數(shù)量較多的分支機構(gòu)
最新試題
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務。
對公通存業(yè)務只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
各農(nóng)合機構(gòu)會計管理部門應指定專人負責審核各分支機構(gòu)非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
對不符合條件代辦跨法人機構(gòu)更換存折的業(yè)務，受理機構(gòu)嚴禁將原因告知客戶，但應建議客戶返回開戶機構(gòu)辦理。
各農(nóng)合機構(gòu)清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。
電子匯兌業(yè)務是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
撤銷內(nèi)部賬戶時，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務需要，經(jīng)主管審核批準后方可撤銷。
營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。